Policiais em comunidade do Rio durante a operação
Reprodução TV Globo - 23/03/2022
Policiais em comunidade do Rio durante a operação

A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado (MPRJ) deflagram na manhã desta quarta-feira a Operação Mercador de Ilusões, no Rio de Janeiro e em nove estados – inclusive o Distrito Federal – contra a maior facção criminosa do Rio, que teria movimentado em três anos R$ 3 bilhões com o tráfico de drogas. Os agentes tentam cumprir seis mandados de prisão e 40 de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Especializada do Crime Organizado do estado que também determinou o bloqueio de R$ 681 milhões nas contas dos suspeitos e o arresto de bens. O principal alvo da ação é o traficante Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, que usava terceiros para ocultar o dinheiro arrecadado com a venda de drogas e para comprar armas e entorpecentes.

De acordo com o MPRJ, os criminosos utilizam uma prática conhecida como smurfing, que consiste em depósitos de grandes quantias de forma fracionada. Os investigadores afirmam que, dois depósitos bancários feitos em favor de duas empresas em outubro de 2019, nos valores de R$ 30 mil e R$ 23.700, vieram da Comunidade do Brejal, no Complexo do Salgueiro — dominada pela facção e chefiada por Rabicó.

“A partir do acompanhamento da movimentação financeira dessas duas empresas, descortinou-se um esquema criminoso que envolve diversas pessoas pelo país”, destacou o MPRJ em nota.

Segundo os promotores, muitos desses laranjas moram em regiões de fronteira e figuram como sócios ou procuradores de empresas que não ostentam qualquer traço empresarial relevante, como estabelecimento comercial ou quadro de funcionários, “mas mesmo assim têm movimentações de quantias milionárias, indicando toda uma cadeia fraudulenta de lavagem de capitais”.

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O MPRJ também apurou que empresas lavam dinheiro com criptomoedas — ativos financeiros digitais e protegidos por criptografia, movimentados sem o controle do Banco Central, da Receita Federal e de outros órgãos de fiscalização, “o que dificulta o rastreio das transações e favorece a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas”, destacou a promotoria.

A Operação Mercador de Ilusões é uma parceria do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Rio com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) e as polícias civis do Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Amapá, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

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