O Conselho de Controle de Atividades Financeiras ( Coaf ) diz que houve movimentação “incompatível” nas contas de uma empresa suspeita de financiar despesas pessoais da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro . Está supostamente envolvida a Cedro do Líbano Comércio de Madeira e Materiais para Construção.
O relatório indica que a empresa recebeu R$ 16,6 milhões e desembolsou R$ 16,6 milhões entre janeiro de 2020 e abril de 2023. A movimentação de R$ 32,2 milhões é considerada incompatível pelo patrimônio, capacidade financeira e atividade da empresa.
“Chama atenção a aparente incompatibilidade entre o porte / estrutura, vis à vis o volume transacionado a crédito no período analisado, o que supostamente pode demonstrar que cliente esteja utilizando a conta para transacionar recursos provenientes de atividades não declaradas”, diz a Coaf sobre a Cedro do Líbano.
A Cedro é investigada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e em inquérito da Polícia Federal, que corre no Supremo Tribunal Federal (STF).
A Coaf revela ainda que a empresa realizou duas transferências bancárias, de R$ 8.330,00 cada, para o sargento Luís Marcos Dos Reis, um dos membros da equipe do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cesar Barbosa Cid.
Cid e Reis estão presos desde o dia 3 de maio por suspeita de envolvimento em grupo que falsificava dados de vacinação contra a Covid-19 no Ministério da Saúde. Antes de ser detido, o sargento esteve presencialmente nos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília.