O juiz Marcelo Bretas aceitou na quarta-feira (8) a denúncia contra o ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes e contra Dario Messer, conhecido como "doleiro dos doleiros". No fim de dezembro, a força-tarefa da Lava Jato no Rio denunciou os dois e outras 17 pessoas alvos da operação Patrón. Entre os acusados há 11 brasileiros, sete paraguaios e um uruguaio.
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O Ministério Público Federal (MPF) acusa os denunciados de formar uma organização especializada em lavagem de dinheiro e outros crimes que operava pelo menos desde os anos 2000, com a prática de câmbio ilegal e evasão de divisas a partir dos países de origem. Dario Messer é conhecido como " doleiro dos doleiros " e ficou foragido por mais de um ano da força-tarefa. Foi preso em São Paulo em julho deste ano.
A investigação contra o grupo nasceu no âmbito das apurações do esquema do ex-governador Sergio Cabral, condenado a 267 anos de prisão. O MPF aponta que ele usou serviços da rede de Messer no Uruguai para ocultar cifras milionárias oriundas de corrupção. Myra de Oliveira Athayde, namorada do doleiro e presa na Operação Patrón, também foi denunciada. Ela é acusada de ajudá-lo na lavagem de dinheiro.
O MPF aponta na denúncia crimes cometidos desde 2011 e afirma que eles não cessaram mesmo após a prisão de Messer. Alguns dos denunciados são acusados pelos procuradores de ajudar a se manter foragido da Justiça e a ocultar grandes somas de dinheiro ilícito. Segundo os investigadores, cerca de US$1,5 milhão foi movimentado.
Os procuradores dizem que Horacio Cartes , denunciado por organização criminosa, pertencia ao núcleo político, que reunia empresários, políticos e advogados que garantiam as atividades da organização e sua impunidade. O MPF aponta a associação do ex-presidente do Paraguai à organização ao menos entre maio de 2018 e julho de 2019, período em que Messer ficou foragido. Os investigadores dizem que ele intercedeu pelo doleiro, apesar das ordens de prisão nos dois países.
Na denúncia, o MPF diz que a participação de Cartes na organização foi demonstrada por seu financiamento de US$ 500 mil a Messer, valor que teria sido ocultado pelo empresário Antonio Joaquim da Mota até a entrega para a namorada de Messer.
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Veja quem foi denunciado:
1 - Dario Messer (apontado como doleiro dos doleiros) – Organização criminosa | Câmbio ilegal | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
2. Najun Azario Flato Turner (apontado como doleiro)– Organização criminosa | Câmbio ilegal | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
3. Lucas Lucio Mereles Paredes (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Câmbio ilegal | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
4. Roque Fabiano Silveira (empresário) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
5. Filipe Arges Cursage (apontado como operador) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
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6. Luiz Carlos de Andrade Fonseca (apontado como doleiro) – Organização criminosa| Lavagem de dinheiro
7. Valter Pereira Lima (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
8. Horácio Manuel Cartes Jara (ex-presidente do Paraguai) – Organização criminosa
9. Myra de Oliveira Athayde (namorada de Messer) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
10. Antonio Joaquim da Mota – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
11. Cecy Medes Gonçalves da Mota – Organização criminosa
12. José Fermin Valdez Gonzalez (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
13. Felipe Cogorno Alvarez – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
14. Edgar Ceferino Aranda Franco (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
15. Jorge Alberto Ojeda Segovia (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
16. Alcione Maria Mello de Oliveira Athayde (mãe de Myra) – Organização criminosa | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
17. Arleir Francisco Bellieny (padrastro de Myra) – Organização criminosa | Evasão de divisas | Lavagem de dinheiro
18. Roland Pascal Gerbauld (apontado como doleiro) – Organização criminosa | Lavagem de dinheiro
19. Maria Letícia Bobeda Andrada (advogada paraguaia) – Organização criminosa