A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) uma operação para combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. Batizada de Operação Fantasos, as investigações tiveram apoio da agência estadunidense FBI( Federal Bureau of Investigation , ou Departamento Federal de Investigação, em português).
Na ação, cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,6 bilhão.
Esquema de pirâmide
O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema de pirâmide internacional, por meio de uma empresa que arrecadou ilegalmente mais de US$ 295 milhões (R$ 1,6 bi) entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo.
Segundo a TV Globo, o articulador do golpe é Douver Torres Braga, de 48 anos, que foi preso em fevereiro na Suíça pela Interpol e extraditado para os Estados Unidos. O Trade Coin Club , programa comandado por ele, teria lesado 100 mil investidores em todo o mundo ao prometer rendimentos de 11% ao mês com um “robô de microtransações massivas”.
A ação desta quarta visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes. Além do FBI, as investigações contaram com o apoio das agências HSI ( Homeland Security Investigations ) e IRS-CI ( Internal Revenue Service Criminal Investigation ).