A Polícia Federal
cumpriu, nesta terça-feira (06), 26 mandados de busca e apreensão em uma operação de fraudes
bancárias milionárias feitas no exterior
. A operação foi deflagrada em cinco estados brasileiros e teve a ajuda do Serviço Secreto dos Estados Unidos
nas investigações.
Segundo a PF, o esquema consistia em adquirir criptomoedas por meio de pagamento com cartões de crédito fraudados usando um "ataque de enumeração". As transações eram realizadas na principal plataforma digital de negociações.
De acordo com o inquérito, para realizar as fraudes , o grupo utilizava de um mecanismo de geração massiva de números de cartões. Assim, conseguiam realizar as compras de forma online.
Inicialmente, as investigações se deram pelo compartilhamento de informações preliminares do Serviço Secreto dos Estados Unidos, o que gerou as apurações formais da PF. As investigações estão sendo coordenadas pela Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos (DCiber), da PF.
Além das fraudes , foram identificados esquemas de lavagem de dinheiro. Neste caso, os ativos eram transferidos diversas vezes para diferentes usuários, o que iria dificultar o rastreio da origem do dinheiro. A PF estima que o valor global do golpe deve chegar a R$ 19 milhões.
Ao todo, 100 policiais federais participaram da operação nesta terça-feira, com mandados cumpridos no Ceará, Maranhão, na Bahia, em São Paulo e Santa Catarina.
Os indiciados podem ser enquadrados nos crimes de furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro, o que pode resultar em uma pena máxima de 26 anos de prisão. No entanto, durante a investigação dos materiais apreendidos, outros possíveis crimes podem ser identificados.
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