A investigação conduzida por procuradores federais dos Estados Unidos e agentes do FBI colocou a Associação Argentina de Futebol (AFA) no centro de uma apuração sobre movimentações financeiras no país.
As autoridades realizam uma investigação preliminar e colhem depoimentos para esclarecer operações que somam mais de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão) realizadas por meio do sistema financeiro americano.
Gestão da AFA e contratos comerciais nos EUA
De acordo com a reportagem do La Nación, os investigadores concentram a apuração na gestão de Claudio "Chiqui" Tapia e Pablo Toviggino à frente da Associação Argentina de Futebol (AFA), além das operações da TourProdEnter LLC, empresa do empresário Javier Faroni responsável por administrar contratos comerciais internacionais da entidade.
Entre as possíveis testemunhas estão ex-integrantes do governo de Javier Milei e pessoas com vínculos à associação. Segundo o jornal, a investigação começou a ganhar forma em 2025 e é conduzida pelos procuradores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger.
AFA já era alvo de investigações na Argentina
A Justiça argentina investiga o presidente da AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, o tesoureiro Pablo Toviggino e outros dirigentes por suposta retenção indevida de tributos e contribuições previdenciárias. A entidade nega irregularidades e afirma que a ação faz parte de uma disputa com o governo de Javier Milei.
Suspeitas de lavagem de dinheiro: outra investigação envolve a empresa financeira Sur Finanzas e pessoas próximas à direção da AFA, além de apurar operações ligadas à TourProdEnter LLC, empresa que também aparece na investigação aberta pelas autoridades americanas.
Origem da investigação nos EUA: segundo o La Nación, o caso americano começou a ganhar força após um alerta enviado em 2024 pelo então Ministério da Segurança da Argentina ao FBI sobre movimentações financeiras consideradas suspeitas.
A partir desse intercâmbio, procuradores americanos passaram a aprofundar a análise das operações realizadas no sistema financeiro dos EUA.
Quem é Claudio "Chiqui" Tapia?
Claudio Fabián Tapia, de 57 anos, iniciou sua trajetória como dirigente no clube Barracas Central e ganhou projeção ao comandar a AFA após a saída da antiga cúpula da entidade.
Durante sua gestão, a Argentina conquistou a Copa América de 2021, a Copa do Mundo FIFA de 2022 e a Copa América de 2024, consolidando sua influência no futebol argentino. Ao mesmo tempo, sua administração passou a ser alvo de questionamentos sobre a condução financeira da entidade.