Segundo a Polícia Federal, o coronel Jorge Eduardo Naime, ex-comandante de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), está sendo investigado por supostamente ter usado recursos da corporação para transportar R$ 1 milhão em dinheiro de forma não oficial e sem declaração.
Esse transporte teria ocorrido em junho de 2021, quando o coronel teria organizado o transporte de São Paulo para Brasília, beneficiando uma pessoa chamada Sérgio Barbosa de Assis.
Além disso, a Procuradoria-Geral da República (PGR) suspeita de corrupção por parte do coronel Naime, bem como de desvios de recursos da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, entidade que ele presidia.
De acordo com a PGR, essa transação pode estar ligada a atividades financeiras suspeitas entre Naime e Assis, podendo envolver lavagem de dinheiro.
O subprocurador Carlos Frederico Santos, responsável pelas investigações dos atos de 8 de janeiro, ressaltou que a movimentação de grandes quantias em dinheiro de forma não declarada tem o objetivo de contornar os sistemas de monitoramento antilavagem presentes no sistema financeiro, dificultando a rastreabilidade dos valores e sua origem.