A Polícia Federal (PF) cumpriu três mandados de busca e apreensão em uma operação para investigar uma instituição financeira suspeita de lavar dinheiro. As ações foram realizadas nesta quarta-feira (25), em São Paulo e Barueri, também em SP.
De acordo com a PF, a Operação Cliente Fantasma tem como objetivo investigar a atuação de uma instituição financeira suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro, incluindo a movimentação de valores relacionados a organizações criminosas.
As investigações apontam que a instituição permitia movimentações financeiras sem a identificação adequada. Com isso, ela mantinha clientes “invisíveis” aos órgãos de controle, dificultando o rastreamento financeiro, a execução de bloqueios judiciais e a repressão às atividades ilícitas.
Além disso, também foram identificadas omissões de comunicações obrigatórias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Essa prática contribui para a ocultação da origem do dinheiro movimentado na instituição.
Os investigados são mantidos sob sigilo pela PF. Eles podem responder por crimes contra o sistema financeiro, por omissão de informações e por lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal também informou que as investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e para dimensionar o volume total de fraudes.