Alemanha investiga evasão de divisas em filiais do Credit Suisse

Autoridades alemãs tiveram acesso a um CD que supostamente continha dados sobre alemães com contas ilegais na Suíça

BBC Brasil |

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Autoridades alemãs lançaram nesta quarta-feira uma operação em 13 agências do banco suíço Credit Suisse como parte de investigações a respeito de fraude em impostos e evasão de divisas. De acordo com a promotoria da cidade de Dusseldorf (oeste da Alemanha), cerca de 140 homens participaram da operação, que está acontecendo em todo o país.

Além de Dusseldorf, operações estão sendo realizadas em Hamburgo, Hanover, Colônia, Nuremberg, Stuttgart, Munique e Regensburg. As investigações tiveram início depois de as autoridades alemãs terem tido acesso a um CD que supostamente continha dados sobre 1,1 mil alemães que manteriam dinheiro ilegalmente na Suíça.

Suspeita-se que funcionários do banco podem ter auxiliado estes clientes nas operações de evasão de divisas. De acordo com a versão alemã do jornal Financial Times, a sede do banco, que fica em Zurique, teria confirmado as ações e afirmou que colaboraria com as autoridades.

O CD com as informações financeiras teria sido comprado pelas autoridades alemãs em fevereiro. Informações não confirmadas divulgadas à época dão conta de que as autoridades teriam pagado cerca de 2,5 milhões de euros pelo CD a um informante. De acordo com Oana Lungescu, repórter da BBC em Berlim, a suposta aquisição do CD teria causado um incidente diplomático, com autoridades suíças acusando a Alemanha de fazer negócios com criminosos. Os investigadores acreditam que o esquema possa ter resultado no envio não declarado para a Suíça de 1,2 bilhão de euros.

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