253424320:13:03 25/09/2006Seg, 25 Set 2006 20:21:01 -030030006Economiaeconomia20:13 25/0920:13:03 25/09/2006NN20:21 25/09http://image.ig.com.br/ultimosegundo/site/fontes/valor.gif De acordo com a nota, o presidente do Coaf, Antonio Gustavo Rodrigues, recebeu hoje o delegado da Polícia Federal Luiz Flávio Zampronha, e informou que não encontrou indícios de irregularidade por meio de pesquisa dos nomes dos envolvidos no caso..
Ainda segundo esclarecimento do Conselho, os dados trazidos hoje pela Polícia não poderão ser averiguados, pois do montante reportado pela PF, apenas R$ 25 mil têm identificação de origem, de três bancos distintos.
O problema é que esse valor é menor do que o mínimo necessário, de R$ 100 mil, que obrigam os bancos a comunicar operações de saque e depósito ao Coaf.
"Nenhuma das informações disponíveis até o momento indica que os recursos apreendidos foram provenientes de saques de valor superior a R$ 100 mil", explica o Conselho em nota, acrescentando que não cabe ao Coaf investigar ou rastrear recursos ou contas e que não tem acesso a contas ou movimentações financeiras em geral.
"As funções do Coaf estão claramente definidas na Lei 9.
613/98: receber e analisar as comunicações de operações suspeitas efetuadas pelas entidades obrigadas e as comunicações de bancos sobre saques e depósitos em dinheiro acima de R$ 100 mil.
Quando encontra, nessa análise, ligação com possível ilícito, comunica com a brevidade possível às autoridades competentes (especialmente Polícia Federal e Ministério Público)".