As investigações revelaram que os envolvidos operavam com moedas estrangeiras, principalmente dólar e euro, no mercado paralelo, sem submeter seus resultados à tributação e ao controle do Banco Central. Há também indícios da ligação desses doleiros com membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), traficantes de entorpecentes, trabalhadores informais estrangeiros e empresas privadas.

Os principais crimes cometidos pela quadrilha são evasão de divisas, operação de instituições financeiras sem a competente autorização, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. As penas somadas podem chegar a 28 anos de prisão.

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