De acordo com o auditor fiscal da Superintendência da Receita Federal em São Paulo Vitor Casimiro, já foram vistoriadas 40 empresas das 160 envolvidas, onde foram coletados documentos contábeis que possam auxiliar nas investigações. Estima-se que a sonegação totalize R$ 2 bilhões.

Segundo informações da Receita, o esquema envolvia a contratação de escritórios de consultoria tributária, mudança de domicílio fiscal e ação de "laranjas", como cooperativas de consumo, destilarias, empresas de factoring e offshores (empresas abertas em paraísos fiscais). A PF esclareceu que, por motivo de sigilo fiscal, o nome das companhias não será revelado.