• Operação da Polícia Federal prende suspeitos de fraudar Lei Rouanet
• Operação da PF e da Receita Federal desarticula quadrilha que fraudava Detrans

De acordo com informações da Agência Estado, teria sido preso na operação um alto funcionário do banco suíço UBS, cujo nome não foi divulgado.

A PF não confirma o envolvimento do UBS nem a prisão do funcionário.

A operação, com 280 policiais, vai cumprir 20 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão, segundo a PF. O órgão não informou quantos já foram cumpridos.

Pelo suposto esquema, que a PF investiga há um ano e meio, bancos abriam contas numeradas e codificadas para as quais clientes brasileiros enviavam dinheiro sem origem utilizando-se da intermediação de doleiros (modalidade dólar-cabo), de acordo com a PF.

Para a PF, as contas numeradas dificultam a identificação de seus titulares pelas autoridades brasileiras. Ainda segundo o órgão, alguns investigados utilizavam-se dos doleiros para o pagamento de fornecedores no exterior, em muitos casos, em razão do subfaturamento de importações.

A PF fez em abril a Operação Kaspar, que teve como alvo uma rede de doleiros que movimentara R$ 30 milhões ao mês. Na ocasião, 22 pessoas foram presas.

Leia mais sobre operações da PF