Segundo a denúncia, à frente do quadrilha está o dono da empresa, Ari Natalino da Silva, que comanda mais 66 pessoas. Sua esposa, seu filho e o advogado Heleno Duarte Lopes também fazem parte do esquema. O advogado usava como laranja o nome de um irmão que morreu com 4 anos de idade.

A empresa, que decretou falência em 2005, requisitava altos emprétimos a bancos e não pagava.

Dos cerca de R$ 600 milhões que teriam sido desviados pela Petroforte, pelo menos R$ 30 milhões teriam sido enviados a paraísos fiscais.

Os donos da Petroforte foram acusados por falência fraudulenta, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, receptação, entre outros crimes. A denúncia é do promotor Arthur Migliari Júnior, que acredita se tratar de uma das maiores organizações criminosas do País.

A prisão dos acusados já foi decretada e os passaportes estão bloqueados.

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