O grupo atuava no Brasil, Paraguai, Estados Unidos e Taiwan e movimentava, em média, US$ 250 milhões por ano. A Receita estima que as operações realizadas pelo grupo de empresas de 2004 a março de 2007 equivalem a autuações de até R$ 50 milhões.

As ações da operação concentraram-se em residências e empresas localizadas nos Estados de Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. Também estão sendo realizadas buscas administrativas em Miami, com a participação de funcionários da Receita e PF.

As investigações, que duraram 11 meses, foram realizadas em conjunto com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Por meio de empresas fantasmas, a organização fazia importação clandestina de eletrônicos e bens de informática para o Brasil, quebrando a cadeia de tributação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Além de faturar na importação ilegal, a organização também mentia sobre o faturamento, feito em nome de outras empresas.

Leia mais sobre: operação da PF