Polícia Federal rastreia R$ 700 mi de Dantas, diz relatório

SÃO PAULO - O relatório final do Inquérito 235/08 - Operação Satiagraha - revela que a Polícia Federal (PF) rastreia, agora, uma fortuna de R$ 700 milhões que o Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas, investiu na agropecuária. Gráfico apreendido na sede do grupo indica que Dantas foi diretamente responsável pelo aporte de mais de 20% do valor.

Agência Estado |

O relatório, ilustrado com fotos e diagramas, dedica 26 de suas 325 páginas a negócios de Dantas pulverizados em um complexo de 43 fazendas administradas pela Agropecuária Santa Bárbara Xinguara.

AE
Daniel Dantas deixa a sede da Superintendência da Polícia Federal em abril

A planilha que engrossa os autos da Satiagraha informa que, em fevereiro de 2008, havia 453.078 animais nos pastos do Opportunity, entre touros, vacas, novilhas, bezerras, bois e rufiões.

O dossiê da PF cita outro documento recolhido no Oportunity, intitulado resumo geral mapa de gado por categoria de animal. Segundo o relatório, os dados lançados nesse resumo comprovam que uma das formas utilizadas pela organização criminosa para realizar lavagem de recursos oriundos de atividades ilícitas é a realização de investimentos em negócios da atividade agropecuária. Os fatos apurados apontam para a existência de uma organização criminosa, assinala o relatório subscrito pelo delegado Ricardo Andrade Saadi, que indiciou Dantas.

A organização praticou diversos crimes, tais como gestão fraudulenta de instituição financeira, empréstimo vedado, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e formação de quadrilha. A organização utilizou diversas empresas no Brasil e no exterior, principalmente do tipo offshore, constituídas em paraísos fiscais, muitas delas empresas de fachada. Tais empresas foram utilizadas para a realização de diversas operações, celebração de contratos de mútuo e emissão de notas fiscais referentes a serviços não realizados, os quais tinham como objetivo ocultar a origem criminosa dos recursos. As informações são do jornal "O Estado de S. Paulo".

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