Operação combate importações fraudulentas de carros de luxo e motos superesportivas

SÃO PAULO - A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira a Operação Poseidon. O objetivo da ação é combater uma organização criminosa voltada para a prática de fraudes no comércio exterior, com ênfase na interposição fraudulenta de empresas e no subfaturamento na importação de carros de luxo e motocicletas superesportivas.

Redação |

Estão previstos mandados de busca e apreensão nas capitais de São Paulo e do Espírito Santo.

Segundo a assessoria de imprensa da Receita, a investigação teve origem em procedimento fiscal da Alfândega de Vitória - ALF/VIT. As investigações apontam que o mentor e principal beneficiário da fraude seria um tradicional revendedor de veículos importados na cidade de São Paulo, que, utilizando o esquema, reduzia drasticamente seu desembolso com o pagamento dos impostos incidentes sobre a importação e sobre as vendas no mercado interno, obtendo lucros muito maiores e concorrendo deslealmente com importadores e comerciantes que operam dentro da lei.

Peça-chave do esquema fraudulento desde o início de 2006, uma trading com sede no Espírito Santo e filial na cidade de São Paulo, beneficiária do sistema de Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap) de incentivo à importação, nacionalizou irregularmente 212 automóveis e 100 motocicletas até março de 2009.

De acordo com a Receita, entre os veículos importados encontram-se os modelos norte-americanos Mustang GT, Corvette, Hummer H3, Pontiac Soltice e Dogge Charger SRT-8, os europeus BMW Mini Cooper, Porsche 911 e Bentley Continental GT e ainda os orientais Lexus RX 350, Nissan Quest e Infinity FX-45 e FX-35.

O órgão estima que o volume de tributos sonegados na importação e no mercado interno, mais as multas cabíveis, atinja R$ 41 milhões.

Os participantes do esquema de fraudes praticaram, em tese, os crimes de formação de quadrilha, descaminho, contra a ordem tributária e contra o sistema financeiro, entre outros.

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