Ministério Público denuncia Daniel Dantas por lavagem de dinheiro

SÃO PAULO - O banqueiro Daniel Dantas, controlador do grupo Opportunity, foi denunciado neste domingo pelo Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo pelos crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e crime de quadrilha e organização criminosa.

Agência Estado |

Segundo o MPF, entre diversos crimes, a denúncia detalha como o Opportunity, quando o grupo estava no comando da Brasil Telecom, financiou o "valerioduto", suposto esquema montado em 2006 pelo empresário Marcos Valério de Souza e investigado no caso do mensalão.

AE
Daniel Dantas deixa a sede da Superintendência da Polícia Federal em abril

O banqueiro chegou a ser preso por duas vezes durante a Operação Satiagraha, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em julho do ano passado com objetivo de desbaratar um suposto esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. A corporação iniciou as investigações como desdobramento do caso do mensalão.

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