Polícia Federal investiga fraude de R$ 73 milhões na Mega-Sena

Por iG São Paulo | - Atualizada às

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Segundo a Caixa Econômica Federal, trata-se do maior desvio de fundos da história da instituição

A Polícia Federal realiza neste sábado (18) uma operação para combater organização criminosa que teria praticado fraude milionária contra a Caixa Econômica Federal relacionada à Mega-Sena em 2013. A Caixa informou à PF que se trata do maior desvio de recursos de história da instituição.

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A Operação Éskhara ocorre simultaneamente em Goiás, Maranhão e São Paulo por meio de mandados de prisão preventiva, busca e apreensão e condução coercitiva.

O filho do suplente de deputado Ernesto Vieira Carvalho Neto, com copo de bebida na mão, diz estar "jogando dinheiro fora". Foto: ReproduçãoO suplente de deputado federal Ernesto Vieira Carvalho Neto (PMDB-MA) foi preso neste sábado (19/1/2014) sob a acusação de ser o mentor de fraude contra a Caixa. Foto: Reprodução/TV AnhangueraAvião que, segundo a PF, foi comprado pelo suplente de deputado federal Ernesto Vieira Carvalho Neto (PMDB-MA) com dinheiro de desfalque na Mega-Sena. Foto: Reprodução/TV AnhangueraMárcio Xavier de Lima, em nome de quem foi aberta conta para pagamento de falso prêmio sda Mega-Sena, está foragido. Foto: ReproduçãoO gerente-geral da agência da Caixa Econômica Federal em Tocantinópolis, Robson Pereira do Nascimento, foi detido no final do ano e demitido pela instituição. Foto: ReproduçãoRelembre outras operações da PF: Quase US$ 190 mil apreendidos pela Polícia Federal em São Paulo (23/02/2014). Foto: DivulgaçãoQuase US$ 190 mil apreendidos pela Polícia Federal em São Paulo (23/02/2014). Foto: DivulgaçãoQuase US$ 190 mil apreendidos pela Polícia Federal em São Paulo (23/02/2014). Foto: DivulgaçãoAgentes da PF invadem local em cumprimento de mandado de busca e apreensão em setembro de 2013, em SP. Foto: AECarros da PF durante operação policial. Foto: DivulgaçãoPF apreende dólares e moedas estrangeiras em operação no centro de SP (2011). Foto: DivulgaçãoPolícia federal desmantela quadrilha que desviava dinheiro público . Foto: POLÍCIA FEDERAL/ DIVULGAÇÃO Operação da Polícia Federal contra pirataria de CDs em São Paulo (2012). Foto: Divulgação. Foto: ANTÔNIO CRUZ/FOLHA DA MANHÃCartões clonados apreendidos na Operação Tentáculos II, da Polícia Federal. Foto: Divulgação/Polícia FederalOperação Esopo da PF. Foto: Wesley Rodrigues/Hoje em Dia/Futura PressDroga e outros produtos foram trazidos do Paraguai. Foto: Divulgação/Polícia FederalPolícia Federal realiza Operação Rede Limpa 2. Foto: Divulgação/Polícia FederalPolícia Federal combate desvios de recursos do programa Fome Zero. Foto: Divulgação/PFOperação da Polícia Federal apreende anabolizantes contrabandeados. Foto: DivulgaçãoPrisões em operação da PF para recuperação mercadorias roubadas. Foto: AEAgentes da PF levam suspeito durante operação. Foto: AEoperacao pf rio transplante orgaos fila. Foto: WILTON JUNIOR/AEEm seu perfil, M.V.P. compartilha fotos mostrando pilhas de maços com notas de dólar e real . Foto: Reprodução

A PF diz que a quadrilha abriu uma conta bancária em Tocantinópolis (TO) para receber um falso prêmio da Mega-Sena no valor de R$ 73 milhões. Ao ser creditado, o valor foi distribuído por diversas outras contas bancárias. O gerente da agência da Caixa na cidade já foi preso e há a suspeita de participação de um suplente de deputado federal do Maranhão.

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Segundo os investigadores relataram à Agência Estado, o suplente teria comprado um avião com o dinheiro desviado da CEF e teria a intenção de usá-lo numa fuga. Até o final da manhã, a PF não havia localizado o suspeito para cumprir o mandado de prisão expedido contra ele e outras quatro pessoas. Nenhuma delas foi presa até então. A PF não informou os nomes de nenhum dos envolvidos.

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Conforme relatos, houve perseguição em alguns locais com pistas falsas sobre o paradeiro dos envolvidos. A Justiça também autorizou o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão e um mandado de condução coercitiva (quando a pessoa é levada a prestar depoimento e liberada em seguida) nos Estados do Goiás, Maranhão e São Paulo.

Em nota, a Caixa afirma que acionou a PF assim que foi constatada a fraude, que acompanah o caso e está à disposição da PF para colaborar com as investigações.

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Já foram recuperados 70% do dinheiro desviado, informou a PF. O gerente da agência onde a conta foi aberta esta preso antes da operação batizada de Éskhara ser deflagrada. A PF não informou se ele colaborou com a investigação.

Os envolvidos responderão pelos crimes de peculato, receptação majorada, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 29 anos de prisão.

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As investigações prosseguem porque há a possibilidade de existirem outros fraudadores. A Agência Estado apurou que a PF que trabalhou em parceria com o Ministério Público do Tocantins não tinha a intenção de deflagrar a operação já neste sábado, mas antecipou para evitar vazamento de informação.

A operação da PF ocorre no momento em que a CEF tenta abafar uma crise após a revelação pela revista IstoÉ de que se apropriou de R$ 719 milhões de saldos de contas bancárias de clientes que foram encerradas por iniciativa do banco.


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