J. E.M., de 43 anos, nascido em Buenos Aires, foi abordado após realizar o check-in e foi encaminhado para a Delegacia da PF no Aeroporto.

Em sua bagagem de mão, pernas e cintura, foram encontrados 434 cheques avulsos com endosso em branco no verso. O argentino, que se declarou prestador de serviços de uma empresa de importação localizada na região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, foi ouvido e liberado.

Foi instaurado inquérito policial por suspeita de prática de crimes contra a ordem tributária e financeira, além de lavagem de dinheiro.

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