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Banqueiro Daniel Dantas pode ter de pagar "multa milionária"

10/07 - 12:47, atualizada às 14:22 10/07 - Redação com Agência Estado

SÃO PAULO - Além do disco rígido do servidor de rede do Banco Opportunity, a Polícia Federal se valeu de relatório do Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf) e de uma ação de fiscalização do Banco Central para comparar os dados e encontrar novos indícios contra o banqueiro Daniel Dantas.

 

Em planilha achada no disco rígido do Opportunity, que foi apreendido em 2004, os peritos da PF detectaram valores correspondentes a investimentos de pessoas ligadas ao grupo que não batiam com o declarado à Receita Federal nas declarações bens e direitos dos suspeitos.

No caso de Dantas, a planilha registrava investimentos de R$ 1,18 bilhão em seu nome. Já sua declaração de bens e direitos, em posição de 31 de dezembro de 2005, mostrava um patrimônio de R$ 302 milhões. No caso de sua mulher, Maria Alice Carvalho Dantas, a planilha contava investimentos de R$ 576 milhões e a declaração de bens e direitos apontava R$ 0,01.

"Há indício de sonegação, mas bastará aos acusados pagar a multa para escapar do processo", disse o procurador Rodrigo de Sanctis. Para ele, Dantas corre o risco de ter de pagar "uma multa milionária" à Receita Federal.

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