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Segundo a Polícia federal, após um ano e meio de investigações, os policiais chegaram até o esquema criminoso em que bancos abririam contas numeradas e codificadas para as quais clientes brasileiros enviavam dinheiro. Para isso, utilizavam-se da intermediação de doleiros, na modalidade conhecida como dólar-cabo. 

As contas numeradas dificultavam a identificação de seus titulares pelas autoridades brasileiras.

A PF afirma que alguns investigados utilizavam-se ainda dos doleiros para o pagamento de fornecedores no exterior, em muitos casos, em razão do subfaturamento de importações.

As ordens de prisão temporária (prazo de cinco dias) e de busca e apreensão foram expedidas pela 6ª Vara Criminal Federal da Justiça Federal em São Paulo, especializada em crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

Os investigados responderão pelos crimes de gestão fraudulenta, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, formação de quadrilha e funcionamento de instituição financeira sem autorização do Banco Central. As penas máximas somadas atingem 40 anos de prisão.

Banco UBS

Um funcionário do banco suíço UBS preso estaria entre os presos desta manhã na Operação Kaspar II da Polícia Federal. Ele não atua na unidade brasileira da instituição, segundo informações extra-oficiais. Procurada pela Agência Estado, a assessoria do UBS Pactual, responsável pelas operações do banco na América Latina, informou que divulgará comunicado sobre o assunto.

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(*Com informações da Agência Estado)