Segundo a Força-Tarefa, o grupo vem sendo monitorado há seis meses. A promotoria de Justiça estima que a quadrilha fez, ao menos, 100 vítimas dentre pessoas físicas e jurídicas.

Segundo a Promotoria cerca de 40 pessoas participam, principalmente, como “laranjas” da organização.

O grupo conseguia dados de aposentados diretamente do INSS – como o extrato de benefício – e com base nesse documento "montava uma nova pessoa", explica o promotor de Justiça João Nunes. A partir desse momento, vários outros documentos eram falsificados para obtenção de empréstimos bancários. Em seguida, a quadrilha utilizava uma empresa radicada no mercado para fazer a intermediação do empréstimo junto aos bancos.

A investigação apurou que o grupo obtinha uma média de 10 empréstimos por mês na rede bancária. “Depois de aberta a conta na agência, o laranja sacava todo o dinheiro depositado com o cartão bancário que recebia”,  afirma João Nunes.

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