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De acordo com a Receita, nos últimos cinco anos, o grupo teria importado aproximadamente US$ 500 milhões em valores declarados de produtos para a multinacional americana e um volume mensal de 50 toneladas de mercadorias. O orgão calcula que deixou de arrecar R$ 1,5 bilhão em impostos.

Após dois anos de investigação, o Ministério Público, a Receita Federal e a PF concluíram que a "organização criminosa praticava condutas de interposição fraudulenta em importações, ocultação de patrimônio, descaminho, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso, evasão de divisas e corrupção ativa e passiva".

Custo de importação reduzido

Por meio de nota oficial, a Receita afirmou que a empresa montava um esquema com um quadro societário composto por pessoas de baixo poder aquisitivo e empresas sediadas em paraísos fiscais - Panamá, Bahamas e Ilhas Virgens Britânicas.

As importações eram solicitadas pelo cliente final junto à multinacional, possibilitando a redução de tributos, quebra de cadeia de Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI) e burla aos controles exercidos pela Aduana brasileira.

Com esse esquema, era possível a ocultação da participação do real importador, do solicitante e dos reais beneficiários.

Segundo a Receita, as empresas simulavam operações comerciais com notas fiscais falsas ou inexistentes. Desta maneira, o custo das importações era reduzido e atingia até 100% do valor das mercadorias.

Na cadeia de importação estariam dirigentes brasileiros da multinacional americana e de sua distribuidora em São Paulo, que abasteceriam o mercado nacional com seus produtos sem industrializá-los e sem participar formalmente de qualquer processo de importação. Nem a Polícia Federal, nem a Receita divulgaram o nome da empresa envolvida no esquema.

Além da sonegação fiscal, com preços tão abaixo do mercado,  o esquema trouxe prejuízos para a concorrência e danos sociais com a perda de postos de trabalho.

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